Всем привет! Я думаю, что все уже слышали тревожную противоречивую информацию о том, что Сбербанк массово блокирует карты физлиц с целью выявления незарегистрированного дохода, в общем ищут тех, кто получает доход не официально и не платит налоги...
Вот ниже 2 крайне противоречивые информации. С одной стороны пресса уже официально об этом говорит и даже озвучивает даты, с другой стороны Сбер якобы официально это опровергает....
И вот у меня вопрос, девочки, кого-то лично (либо реальных друзей, знакомых, родственников) блокировали?
https://vz.ru/news/2018/6/20/928688.html
Проверяет налоговая, а не банк… и закон вступает в силу с 1 июля… И не блокируют карты, а штраф выписывают, если вам переводят на карту не оф.заработок за который вы не платите налог государству
Банк осуществляет мониторинг фин деятельности согласно 115 федеральному закону, блокируют при подозрительных операциях. Закон давно вступил в действие, проводите, в инете тысячи статей об этом. Налоговая немного другое проверяет, мне скрин блокировки прислать? Если вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятелтностью, то гткуда налоговая об этом знает, они телепаты, что ли?
Вот не поленилась и нашла это письмо счастья)))
Странно...
?
впервые об этом слышу, и в прессе и в сми вообще этого не встречала. и зачем банку блокировать карты " с целью выявления незарегистрированного дохода"--это вообще не его дело, доходы регистрировать и выявлять. банк--коммерческая организация, он с наших доходов свои получает, ему пофиг какие доходы граждане на своих картах хранят,
А вот и нет, теперь банкам передали часть полномочий по наблюдению со стороны за экономической деятельностью компаний и бизнесменов, их денежными потоками, контроль и надзор за проведением определенных финансовых операций. При подозрительных операциях счёт автоматически блокируется, уже множество судов было по этому вопросу. Всех обнальщиков массово блокируют.
не, это я понимаю--подозрительные операции, и бизнесмены и компании. тут ведь речь о физических лицах
Если физических лицу будут постоянно большие суммы поступать от разных людей, его могут заподозрить в незаконной предпринимательской деятельности. У меня самой карта-то физических лица а счёт фирмы не в Сбере.
Мне блокировали 3 карты сбербанка, после предоставления документов в финмониторинг разблокировали, дело весной было.
А можно чуть подробнее) Вы переводили или вам, насколько большие суммы были и как вы это подтверждали? И главное что было бы если не смогли бы подтвердить, ведь это не всегда возможно...
Были постоянно большие поступления и большие снятия. Заблокировали, потому что как я поняла, надо давать деньгам отлежаться. Мне поступило 150 тысяч и я сняла в этот же день наверное 100. Это деньги, которые я с расчетного счета вывела. Я предоставила доки, подтверждающие источники поступления и уплату налогов, разблокировали. Теперь даю деньгам отслеживаться несколько дней и снимаю частями. Если не можете подтвердить, то можете письмо в свободной форме написать. В общем, после этого случая я завела карту в другом банке и большую часть денег через нее вывожу)
Но там же комиссия наверное?
Да кругом комиссии, налоги, поборы, штрафы… ))
Капец, все никак не нажрутся, блин. И главное хоть бы что хорошее делалось в стране, в городах, на улицах, в соцсфере. Только все придумывают откуда бы выгрести побольше, бесит. И совершенно не дают работать. Официально я имею ввиду. Только наладишь бизнес, уже ввели всякую ***, то отменить, это изменить, это повисить! Задрали.
Ну в принципе, они просто сделали как в других странах… тк осень многие люди, даже мои знакомые, например, не платят налоги вообще, одни производят пластиковые сумки для пледов, а другие мебель в подвале. Мне кажется это против таких больше направлено