Сегодня звонили из банка у нас их карта и спрашивали откуда Вам туда деньги поступают?! Почему Вы постоянно их тратите?! Почему этот человек Вам все время их переводит??
Имеет ли право банк интересоватся нашими доходами?!
Рубрика
Копилка советов
а им какое дело, обалдеть, что за вмешательство в личную жизнь.
Но по-идее вы просто должны придти с паспортом....
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)
банк имеет право узнать о платежеспособности, если вы хотите взять кредит… а это какие-то странные вопросы
ну чаще всего интересуются если большие суммы приходят
kaneshno net
Не, ну о таком они спрашивать не имеют права, если вы ложите деньги во время, то какое им должно быть дело, откуда и зачем!
а какое их вообще дело, ваши доходы, ваши расходы